證券代碼：832285       證券簡稱：瑞恩電氣        主辦券商：東吳證券

江蘇瑞恩電氣股份有限公司

申請公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市輔導備案公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、公司公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市輔導情況

（一） 與東吳證券股份有限公司簽訂書面輔導協(xié)議

江蘇瑞恩電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）已與東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”）簽署《江蘇瑞恩電氣股份有限公司與東吳證券股份有限公司之輔導協(xié)議》。

（二） 提交輔導備案申請

2022年1月26日，公司向中國證券監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局（以下簡稱“江蘇證監(jiān)局”）報送了輔導備案申請材料，輔導機構為東吳證券。

（三） 輔導備案材料受理

江蘇省證監(jiān)局對公司報送的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市輔導備案申請材料予以受理，備案日期為2022年1月27日。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會有關要求，為提高股票發(fā)行透明度，防范化解證券市場風險，保護投資者合法權益，瑞恩電氣愿接受社會各界和公眾的輿論監(jiān)督?，F(xiàn)將有關聯(lián)系方式和舉報電話公告如下：

公司住所：江蘇省海安市黃海大道西229號，法定代表人：王良明。聯(lián)系人：薛桂蘭，聯(lián)系電話：0513-88782613，傳真：0513-88782613，電子信箱：714043767@qq.com。

中國證券監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局舉報電話：025－84575515，通訊地址：南京市中山東路90號華泰證券大廈19層（郵編210002）。

二、風險提示

公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風險。

公司為在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)連續(xù)掛牌滿12個月的創(chuàng)新層公司。根據(jù)公司已披露的《2019年年度報告》和《2020年年度報告》，公司2019年度、2020年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東扣除非經(jīng)營性損益后的凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低為計算依據(jù)）分別為2521.71萬元、3106.10萬元，加權平均凈資產(chǎn)收益率（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低為計算依據(jù)）分別為19.92%、20.75%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的在北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

請投資者關注風險。

公司將根據(jù)相關事項進展情況嚴格按照法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者關注，并注意投資風險。

特此公告。

三、備查文件目錄

《江蘇瑞恩電氣股份有限公司與東吳證券股份有限公司之輔導協(xié)議》

江蘇瑞恩電氣股份有限公司

董事會

                                                                                                                                                                                                                                        2022年1月27日